Causa SIRA: una declaración abre una posible nueva línea de investigación sobre el destino de fondos
La causa judicial que investiga presuntas maniobras irregulares en el sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y en el acceso al dólar oficial durante la gestión de Alberto Fernández podría sumar una nueva línea de investigación centrada en el presunto destino de los fondos obtenidos a través de esas operatorias.
TN accedió a la declaración de un testigo que incorpora elementos sobre una supuesta segunda etapa de la maniobra bajo investigación, vinculada al posible lavado de dinero proveniente de operaciones con el dólar oficial realizadas entre 2022 y 2023. Según esa versión, el circuito habría involucrado a exfuncionarios del Banco Central.
El testimonio coincide en parte con lo expuesto por el financista Francisco Hauque, exsocio de Elías Piccirillo, imputado en la misma causa, quien ya había mencionado presuntos vínculos políticos relacionados con el expediente.
De acuerdo con ambas declaraciones, un desarrollo turístico en la ciudad de Tandil habría sido utilizado como eventual vehículo para canalizar fondos provenientes de las maniobras investigadas en el denominado “rulo del dólar”. En ese proyecto aparecen mencionados la exfuncionaria del Banco Central Valeria Fernández y el empresario Juan Agra.
El emprendimiento está ubicado en la calle Mitre 664, en pleno centro de Tandil, y corresponde a un inmueble que habría sido adquirido para su reconversión en hotel. Según la información del expediente, la iniciativa avanzó hasta la firma del boleto de compraventa, aunque la escrituración no se concretó.
El testigo señaló que el proyecto habría sido concebido como parte de un esquema de blanqueo de fondos vinculados a las operatorias bajo investigación. “Valeria Fernández ganaba un millón de dólares por día. Iban a lavarla con un proyecto hotelero en Tandil”, afirmó.
También mencionó reuniones en oficinas ubicadas en la calle San Martín, frente al Banco Provincia, donde —según su relato— se observaban grandes sumas de dinero en efectivo y una operatoria financiera de alto volumen.
Por el momento, estas declaraciones forman parte del material testimonial que deberá ser corroborado en la investigación judicial. La aparición de un proyecto inmobiliario de gran escala como posible destino de fondos suma un nuevo elemento al expediente, que busca determinar tanto el origen como el recorrido del dinero investigado.
La causa intenta establecer presuntos pagos de sobornos para agilizar la aprobación de SIRA y posibles irregularidades en el acceso al dólar oficial durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.
Según la investigación, se habrían detectado mecanismos de sobornos para acelerar trámites de importación y operaciones cambiarias en el marco del cepo, con intermediarios que habrían accedido a divisas a valores oficiales para su posterior reventa en el mercado paralelo.
El expediente se apoya en el análisis de dispositivos electrónicos secuestrados y en comunicaciones que, según los investigadores, hacen referencia a pagos vinculados a la gestión de autorizaciones de importación.